Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ STForex. ( Правда и вымысел)

В середине октября 2019 года средства массовой информации сообщили о том, что органами правопорядка расследуется уголовное дело в отношении руководителей компании STForex. Была так же указана реакция самой компании, которая пояснила:Компания «СТФорекс» официально сообщает, что правоохранительные органы РФ сейчас проводят расследование относительно некоторых партнеров нашей компании. Вопросы, по сути, касаются одного клиента, прошедшего регистрацию у нас в 2016-м. Вскоре в ходе торгов валютными парами его денежные средства были утеряны. Что же реально вменяют руководству компании и непосредственно г-ну Смирнову А.В.

Из материалов уголовного дела

Смирнов А.В., имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, совместно с не установленными следствием лицами из числа руководителей и сотрудников ООО «СТФ» (ИНН 7701402960), ООО «СТ КАПИТАЛ» (ИНН 9717059364), компании Stforеx Ltd, а также иных организаций, в не установленное время, но не позднее 14.01.2019, в не установленном следствием месте вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств физических лиц путем обмана и злоупотребления доверием под видом организации торгов на рынке Форекс.

Согласно разработанному преступному плану предполагалось заключение с физическими лицами соглашений о сотрудничестве, клиентских соглашений и договоров от имени компании StForcx Lid регистрация клиентов (физических лиц) в сети интернет на сайте указанной компании с присвоением им доступа в личный кабинет и торговый терминал, якобы для осуществления торгов и получения прибыли, получение от физических лиц денежных средств, якобы для внесения па брокерский счет указанной компании для последующего проведении торгов и получения прибыли.

Дальнейшее хищение денежных средств физических лиц и введение последних в заблуждение относительно проигрыша внесенных денежных средств.

Tак, действуя в составе организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, направленного па хищение денежных средств неопределенного круга физических лиц, в не установленное следствием время, не позднее 14.01.2019, находясь по адресу: г.Москва, ул.Ленинская Слобода,д.19,в офисном помещении Бизнес центра «Омега-Плаза», не являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность форекс-дилера он (Смирнов А.В.) совместно с неустановленными соучастниками, с использованием рекламы в средствах массовой информации о предоставлении возможности получения заработка путем осуществления торгов па бирже через компанию SITorcx LTD, убедили граждан о необходимости внесения денежных средств на счет компании STForex LTD, зарегистрированной па территории Сент-Випсент и Гренадины.

Потерпевшие граждане перечислили в адрес компании STForex LID денежные средства . После получения денежных средств, якобы для осуществления торговых операций от имени плательщиков на неорганизованных торгах по заключению договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, в целях получения прибыли, Смирнов Л.В. совместно с неустановленными соучастниками похитил, сообщив последним заведомо ложную информацию о потере денежных средств в результате проведенных неудачных торговых операций, причинив тем самым потерпевшим значительный материальный ущерб, в особо крупном размере.

Таким образом, он (Смирнов А.В.) и не установленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства, , причинив своими действиями потерпевшим значительный материальный ущерб. (ч.4. ст. 159 УК РФ)

Источник: , фото:

Будьте первым, кто оставит комментарий!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *