Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Основателя DropBit обвинили в отмывании $311 млн в биткоинах

Основатель Coin Ninja, компании-разработчика биткоин-кошелька DropBit Ларри Дин Хармон столкнулся с федеральными обвинениями, связанными с отмыванием биткоинов на сумму 311 миллионов долларов.

Согласно опубликованным судебным документам, Хармон обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по переводу денег, который не был лицензирован сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Предположительно, Хармон руководил сервисом микширования Helix, который работал совместно с AlphaBay – одной из ведущих площадок даркнета, доступных только через браузер Tor. Обвинение настаивает, что это было выгодное предприятие, поскольку пользователи передавали свои BTC через Helix, прежде чем использовать его на ныне несуществующем рынке AlphaBay.

СЕО Coin Ninja, арестованному на прошлой неделе 6 февраля, может грозить от 14 до 17 с половиной лет тюрьмы. В данный момент он находится под стражей.

Источник: cryptoglobe.com, фото: Яндекс

Будьте первым, кто оставит комментарий!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *